比特币交易是如何被追踪的
加密货币被设计成一种比传统银行系统更匿名的交易媒介。使用加密货币时，消费者无需证明自己的身份，也不用提供个人信息，任何人都可以很快地注册加密货币钱包，这确保了一定程度的隐私。
但事实上，数字资产并不像我们想象的那么匿名。比特币是目前最受欢迎最受追捧的加密货币，但它也是最容易被追踪的——这也是它被称为是“假匿名”的原因。
区块链是如何运作的
区块链是因其架构而得名的：数据存储在以“链”连接的“块”中。普通的在线交易，例如在市场上购买商品、使用PayPal支付，或者是使用银行应用程序转账的流程通常都是这样的：
买方指示银行、PayPal或其他中间商将一定金额转给卖方。
中间商接收信息、记录信息、并在必要时验证信息，然后履行订单。
但加密货币的工作方式就不一样了。
区块链是一种去中心化的数据库，它按时间顺序记录块或节点中的交易信息。这些数据块或节点以菊花链的形式相互连接。
区块链是由一群参与者使用专用计算机进行维护的。一旦用户之间同意交易，相关信息会在得到批准后被添加进区块链中，而在传统交易中，这项任务由中介承担。
此项技术几乎可以完全阻止未经授权的访问。每个新区块中不仅存储了新交易的数据，而且还包含了所有交易的摘要。想要成功更改一个区块中的数据，就必须同时更改其它数十万个区块中的数据，对于大型的区块链生态系统，这种操作是难以完成的。
最后来说说区块链的主要特点。人们经常交替使用“区块链”和“分布式账本”这两个术语：每种加密货币的所有交易都是从其存在的第一天开始记录的。而且这个记录不止一个副本——所有至少进行过一次交易的用户都有一份精确的副本。区块链的每一个副本都在不断更新中，因为新区块在不断地出现。
比特币地址
比特币区块链（或任何其他区块链）有一个重要的组成部分，它就是所谓的地址。地址可以被分成两种类型：
- 私有；
- 公有。
私钥类似于您数字帐户的密码。没有这样的密钥，交易就无法被确认，钱也无法被发送：所以，如果您使用了一个好的工具来存储数字货币的话，那么在没有私钥的情况下，外人将很难接触到您的资金。
如果您想用您的帐户收款或转帐的话，您就需要一个帐号或公有地址来执行此操作。这是明确识别发送者和接收者的唯一方法，所以公钥的作用是一个标识符：对于想要汇款的人和想要收款的人来说都是如此。
公有地址是该网络所需的唯一标识符。它由34个随机数字和大小写字母组成，在您为了存储资产而创建数字钱包时生成。有些服务允许使用二维码来代替地址，这能够简化与系统互动的过程，但工作原理其实是一样的。
那么，当您汇款时究竟会发生什么呢？如果用户想买东西，他就需要花费他钱包中的虚拟货币。但是，和由某个中央节点处理的交易不同，这种交易是由整个网络来处理的。一旦虚拟货币到达买家手中，整个网络必须确认此交易。为此，它会访问买方的钱包数据，比如，它可能会看到三个比特币被转走了。该网络还会访问卖家的钱包，并发现他收到了三个比特币。
网络在发现两个钱包的数据是匹配的之后，就会确认此购买行为，然后交易就会发生。之后相关数据就会被记录下来，并无法再被删除。
手动追踪交易记录
现在，您已经完成了交易，这笔交易中的加密货币发送方和接收方的地址将永远保留在区块链记录中。此外，任何用户都可以访问此数据。
例如，任何人都可以看到任何人的公有钱包的姓名和号码，以及此钱包的所有转账金额和转账时间。收款人的数据也能以类似的方法追踪。
另外还有一种追踪方法——您可以使用某一特定交易的哈希值来跟踪数据。当您手上有关于交易的信息，但是没有交易参与方的信息时，您就可以使用这一方法。
另外还有一些专门追踪此类信息的特殊监控服务，例如，您只要输入公有地址，此类服务就能为您提供相应的交易记录。
在这种情况下，普通用户将难以确定钱包所有者的身份。如果一个人使用匿名程度最高的虚拟货币存储服务或交易所，那么将很难确定他或她的身份。
通过交易所追踪交易记录
对交易所用户的追踪值得特别关注。如今，许多人会使用交易所提供的服务来进行投资、交易、质押、加密货币借贷或其他服务。但并不是每个人都能意识到，他们的运营历史不仅对中介公司是开放的，甚至连黑客都能轻易获得这些数据，而黑客可以用这些数据识别比特币所有者。
这主要是指那些受监管的交易所。此类交易所希望合法地为不同司法管辖区的居民提供服务，因此它们必须满足当地政府的要求。例如，在欧盟，持牌交易所必须遵守反洗钱/客户身份认证政策。
根据反洗钱政策，交易所必须执行用户验证程序。
世界各地的加密货币公司所要面对的客户身份认证要求是不同的，具体取决于它们所在的司法管辖区。为了遵守欧洲的客户身份认证政策，加密货币交易所必须采取以下步骤：
- 通过收集客户的个人身份信息（PII）来识别客户的身份，例如他们的全名、户籍所在地、出生日期和地址。
- 将上述信息与客户提供的官方文件进行比较，例如护照或国家签发的驾照，以及居住证明（例如水电费账单）。
- 将客户的身份与包含了高知名度政治人物信息和被制裁者信息的官方数据库中的数据进行比对。
金融机构应遵循这些步骤。只要能够顺利通过审查，客户就可以使用加密货币交易所提供的服务。但是，您在身份验证过程中提供的数据会被保留在交易所中，并不会被删除。如有必要，这些信息可以很容易地与您转移资金的钱包地址进行匹配，然后再与其他交易进行匹配，从而追踪您的整个资金流动历史。
根据反洗钱协议，受过专门培训的交易所工作人员需负责监控其客户的活动。在某些情况下，加密货币可能会因为其来源不当而被标记为脏的，即使当前持有者对此完全不知情，他/她扔会受到一定的影响。
这不仅仅是一件令人不快且浪费时间的事情。这种监管手段也违背了加密货币的初衷，否定了保密准则和资金自由流通的原则。
解决方案
交易所追踪信息的行为和第三方能够完全了解用户经济状况这一事实会打消人们使用加密货币的热情。
这也是数字资产持有者们决定使用比特币混币服务的原因之一。此类工具仅收取象征性的佣金即可为你提供干净、匿名的比特币，通过混淆交易信息使其难以被追踪。混币还可以让您避免在所谓的“脏比特币”意外进入你的钱包后被交易所拒之门外的境地。
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